Подробнее о семинаре
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Mail:Julia@fkinform.ru

ООО «Финансовый Консалтинг» (495)646-25-36 (Mail:Julia@fkinform.ru)
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.

Образовательная Лицензия Департамента Москвы № 036163-дает право проводить обучение (повышение квалификации). Проверить актуальность нашей лицензии предлагаем на официальном сайте РОСОБРНАДЗОРА ( http://obrnadzor.gov.ru/ru/ ), наш ИНН 7728728302)

Всем участникам обучения - актуальные материалы!

Приглашаем Вас 28 марта 2019 г. принять участие специализированном семинаре для клиентов банков:

«Тот самый Закон №115-ФЗ» или «ПОД/ФТ для чайников».

Посетив данный ученый семинар Ваши клиенты будут гораздо лучше ориентироваться в законодательстве по ПОДФТ и банку станет легче работать с клиентами .

РЕГЛАМЕНТ:
С 18-00 до 18-15- регистрация участников.
С 18-15 –лекция.

Лектор: представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ – ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость для одного участника семинара 2500-00 рублей.
Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru

ВНИМАНИЕ! Программа может быть расширена и дополнена за счет вопросов, присылаемых участниками в рамках заявленной темы. Свои вопросы направляйте на адрес Julia@fkinform.ru

ПРОГРАММА:

    1.Что такое ПОД/ФТ/ФРОМУ ?

    2. Законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ1.

    2.1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

    2.2. Нормативные акты Центрального банка Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    3. Функции Росфинмониторинга и Центрального банка Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    4. Контроль за операциями (сделками) в банках.

    4.1. Операции (сделки), подлежащие обязательному контролю.

    4.2. Необычные операции (сделки). Сомнительные операции.

    4.3. Операции (сделки), вызывающие подозрение в ОД/ФТ/ФРОМУ.

    5. Правила внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    6. Договор банковского счета (вклада). Тарифная политика банка. Договор дистанционного банковского обслуживания.

    7. Запросы банков о представлении клиентом информации и документов.

    8. Отказ банка в заключении договора банковского счета (вклада) с клиентом.

    9. Отказ банка в проведении операции клиента.

    10. Расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе банка.

    11. Так называемый «черный список» - база данных Росфинмониторинга. Иные списки (перечни).

    12. Права и обязанности клиента и банка.

    13. Планируемые изменения в Законе №115-ФЗ.

    14. Ответы на вопросы.

Семинар проводит сотрудник Центрального банка Российской Федерации.
1 - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -