Семинары для банкиров, курсы повышения квалификации
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!

Список семинаров для банкиров

ПОД/ФТ Кассирам Бухгалтерам
IT-специалистам Валютному отделу Юристам
Кредитному отделу Комплаенс
+СВК+СВА
Операционистам

Последние новости

На наших семинарах в августе и в сентябре 2018 - комментарии к новым нормативным документам: Законопроект №925980-6 о внесении изменений в законодательство по противодействию незаконному инсайду и манипулированию рынком (принят в 3-м чтении 26.07.2018 Гос. Думой Р.Ф.) ;Федеральный закон от 31.12.2017 №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в части дополнения процедуры идентификации, возможности использования биометрических персональных данных физических лиц при идентификации) , вступил в силу 30.06.2018; Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» (в части изменения в перечне операций, подлежащих обязательному контролю) (вступил в силу с 01.06.2018); Информационное письмо Банка России от 19.07.2018 № ИН-014-12/48 «О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ».

НСФР утверждены методические рекомендации по использованию критериев по автоматическому детектированию критериев ПНИИиМР (на наших семинарах даем разъяснения о подробных критериях и способе их автоматизации) БЕЗ использования ДОРОГОГО программного обеспечения. Ближайший семинар 20.08.18, следующий в сентябре 2018.

С 1 июля 2018 добавляется новый раздел в форму 0409405, форма разрастается вдвое! Ближайший семинар с разработчиком- 20.08.18>.

Положение №318-П, которое на протяжении 10 последних лет регулировало порядок ведения кредитными организациями кассовых операций, утратило силу с 03 июля 2018 года. С этой даты действует новое Положение ЦБ РФ № 630-П. Ближайший семинар с разработчиком- 21.08.18, следующий в сентябре 2018 .

С июня 2018 г. - новые правила безналичных расчетов.


«Банк России во втором квартале 2018 года впервые выявил поддельные двухтысячные купюры.
Хотите узнать подробнее? Как подделывают новые двухтысячные, евро или доллары ? Приглашаем к нам на очный семинар 24 августа 2018.


На рассмотрение в Гос. Думу внесены 3 законопроекта, затрагивающие Федеральный закон № 115-ФЗ:

Приглашаем на семинар 27.08.18.



С 1 июня 2018 года вступают в си­лу очередные поправки в Гражданский кодекс РФ.

Что меняется? Меняются правила совершения финансовых сделок: займа, факторинга, расчетов.

Банк сможет потребовать досрочного возврата денег, поэтому важно проверить наличие оснований для подобных действий кредитора.

В том случае, когда в тексте договора не определен размер процентов, они будут равняться ключевой ставке ЦБ

При отсутствии условия о безотзывности/отзывности аккредитив будет считаться безотзывным.

Если в договоре отсутствует указание на возможность досрочного возврата вклада, банк может отказать клиенту в таком праве (это правило касается юридических лиц).

Подробно о нововведениях на наших семинарах- лекторы сотрудники ЦБ и ведущих адвокатских компаний

   С 1 июня в финансовой системе России начнет действовать запрет на безымянные продукты. Что это меняет для банков и клиентов?

Начиная с 1 июня 2018 года нельзя будет открыть вклад или банковскую карту «на предъявителя». Также под запрет попадают неименные сберегательные сертификаты, сберегательные книжки (по сути, ценная бумага, удостоверяющая факт наличия вклада), переводы на анонимные кошельки, зарегистрированные в России. Мотив такого решения — повышение прозрачности финансовой системы и очередной шаг в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов.


   По законодательству в сфере ПОД ФТ много нового за последнее время. Приглашаем на наши регулярные семинары обсудить:
- Новые методические рекомендации Банка России от 16.02.2018 № 5-МР;
-Указание ЦБР от 27.09.2017 №4543-У о внесении изменений в Положение № 321-П.
-Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии , порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявлений и документов…», которым определен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказ финансовых организаций от проведения операций или от заключения договора банковского счета .
-Указание Банка России от 30.03.2018 N 4758-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым уточнены правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ.