Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!



Список семинаров для банкиров

ПОД/ФТ Кассирам Бухгалтерам
IT-специалистам Валютному отделу Юристам
КОМПЛАЕНС+СВК+СВА Операционистам

Последние новости

С 1 июня 2018 года вступают в си­лу очередные поправки в Гражданский кодекс РФ.

Что меняется? Меняются правила совершения финансовых сделок: займа, факторинга, расчетов.

Банк сможет потребовать досрочного возврата денег, поэтому важно проверить наличие оснований для подобных действий кредитора.

В том случае, когда в тексте договора не определен размер процентов, они будут равняться ключевой ставке ЦБ

При отсутствии условия о безотзывности/отзывности аккредитив будет считаться безотзывным.

Если в договоре отсутствует указание на возможность досрочного возврата вклада, банк может отказать клиенту в таком праве (это правило касается юридических лиц).

Подробно о нововведениях на наших семинарах- лекторы сотрудники ЦБ и ведущих адвокатских компаний

   С 1 июня в финансовой системе России начнет действовать запрет на безымянные продукты. Что это меняет для банков и клиентов?

Начиная с 1 июня 2018 года нельзя будет открыть вклад или банковскую карту «на предъявителя». Также под запрет попадают неименные сберегательные сертификаты, сберегательные книжки (по сути, ценная бумага, удостоверяющая факт наличия вклада), переводы на анонимные кошельки, зарегистрированные в России. Мотив такого решения — повышение прозрачности финансовой системы и очередной шаг в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов.


   По законодательству в сфере ПОД ФТ много нового за последнее время. Приглашаем на наши регулярные семинары обсудить:
- Новые методические рекомендации Банка России от 16.02.2018 № 5-МР;
-Указание ЦБР от 27.09.2017 №4543-У о внесении изменений в Положение № 321-П.
-Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии , порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявлений и документов…», которым определен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказ финансовых организаций от проведения операций или от заключения договора банковского счета .
-Указание Банка России от 30.03.2018 N 4758-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым уточнены правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ.