E-mailПечать

«Новое в «противолегализационном» законодательстве Российской Федерации. Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ».

Событие

Название:
«Новое в «противолегализационном» законодательстве Российской Федерации. Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ».
Дата:
Ср, 20. декабря 2017, 18:15 мск - 20:40 мск
Город:
МОСКВА,
Категории:
Кредитным учреждениям, Для бухгалтера банка, Для СВК и СВА, Для юриста банка, ПОД/ФТ

Описание

ООО «Финансовый Консалтинг»

( (495) 646-25-36 (Mail:Julia@fkinform.ru)Учебный центр на Мытной , дом 2 стр. 1.

(Образовательная  Лицензия Департамента Москвы № 036163)

На семинаре рассмотрим последние изменения законодательства по теме семинара , а также  изменения в Положение Банка России № 375-П и новые квалификационные критерии, устанавливаемые в измененном Указании Банка России № 1486-У  .

Приглашаем Вас,   20 декабря    2017 г.,  принять участие в специализированном семинаре по теме: «Новое в «противолегализационном» законодательстве Российской Федерации. Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ  и  нормативных актов Банка  России  в  сфере   ПОД/ФТ».

На семинаре лектор также даст комментарии Банка России к изменениям нормативной базы , обзор наиболее характерных ошибок и правонарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ, практические рекомендации по реализации требований законодательства, обсудим новое:

- Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»:

- о требованиях к деловой репутации органов управления кредитной организации и иных лиц, включая ответственных сотрудников и к их квалификационным требованиям;

- о действиях в случае несоответствия ответственных сотрудников установленным требованиям;

-Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- об операциях, подлежащих обязательному контролю;

- о кредитных организациях, имеющих право открывать счета хозяйственным обществам и федеральным унитарным предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, государственным корпорациям, государственным компаниям и публично-правовым компаниям;

- о применении мер административной ответственности за выявленные нарушения требований, предусмотренных указанным Законом. 

-21 июля 2017 года Банк России выпустил новые методические рекомендации 18-МР(Уплата налогов в незначительном объеме и дополнительных критериях клиентов, совершающих сомнительные транзитные операции о контроле с помощью IP, MAC,адресов и номера SIM карты) и 19-МР (Об особенностях выявления сомнительных операций по обналичиванию с корпоративных карт).

-Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»,Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ .

Регламент:

С  18-00 до 18-15-регистрация участников.

С 18-15 –лекция

 

Лектор: представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ –ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ .

Стоимость для одного участника  семинара  6900-00 руб.акция- два участника по цене одного!

ВНИМАНИЕ! Программа может быть расширена и дополнена за счет вопросов, присылаемых участниками в рамках заявленной темы. Свои вопросы направляйте на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Программа семинара для кредитных организаций

1. Новое в законодательстве Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ):

- Комментарии к Федеральному закону от 29.07.2017 N 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

об операциях, подлежащих обязательному контролю;

о кредитных организациях, имеющих право открывать счета хозяйственным обществам и федеральным унитарным предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, государственным корпорациям, государственным компаниям и публично-правовым компаниям,

о применении мер административной ответственности за выявленные нарушения требований, предусмотренных указанным Законом.

А также разъяснения к ​ Федеральному закону от 23.06.2016 года № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Обзор  письма Банка России от 27.06.2017 N 12-МР «Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц».

- Федеральный закон от 20.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»;

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 288-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 263-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Указание Банка России от 28.07.2016 № 4087-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Указание Банка России от 20.07.2016 № 4078-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»;

- Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»;

- Указание Банка России от 20.07.2016 № 4079-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Указание Банка России от 20.07.2016 № 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции».

2. Практические вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Комментарии в отношении изменений, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ  Федеральными законами от 30.12.2015 № 424-ФЗ, от 29.12.2015 № 407-ФЗ от  29.06.2015 № 210-ФЗ, от 29.06.2015 № 154-ФЗ, от 08.06.2015 № 140-ФЗ, от  23.06.2016 № 215-ФЗ, от 23.06.2016 № 191-ФЗ.

3. Практическая реализация требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ на практике, в том числе работа с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Система внутреннего контроля кредитной организации в сфере ПОД/ФТ.

5. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

6. Подразделение по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

7. Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ.

8. Обучение сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ.

9. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.

10. Ответы на вопросы.

Комментарии к новым методическим рекомендации 18-МР(Уплата налогов в незначительном объеме и дополнительных критериях клиентов, совершающих сомнительные транзитные операции о контроле с помощью IP, MAC,адресов и номера SIM карты) и 19-МР (Об особенностях выявления сомнительных операций по обналичиванию с корпоративных карт);

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятия.

 

Контактная информация

Имя:
Юлия
Телефон:
(495) 646-25-36


Место проведения

Место:
ГК "Академическая"
Улица:
Донская ул., дом 1.
Город:
МОСКВА
Страна:
Russia