E-mailПечать

ПОД ФТ для проф участников финансового рынка. «Актуальные вопросы деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками р

Событие

Название:
ПОД ФТ для проф участников финансового рынка. «Актуальные вопросы деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками р
Дата:
Чт, 26. апреля 2018, 13:30 мск
Город:
Москва,
Категории:
Кредитным учреждениям, ПОД/ФТ, Депозитариям, Проф участникам, Для депозитариев

Описание

ООО «Финансовый Консалтинг»

 (495) 646-25-36 (Mail:Julia@fkinform.ru)Учебный центр на Мытной , дом 2 стр. 1.

Образовательная  Лицензия Департамента Москвы № 036163-дает право проводить  обучение  (повышение  квалификации) .  Проверить актуальность нашей  лицензии предлагаем на официальном сайте  РОСОБРНАДЗОРа   

( http://obrnadzor.gov.ru/ru/ )  ,  наш ИНН 7728728302 )

 

На семинаре рассмотрим последние изменения законодательства по теме семинара , а также  изменения в Положение Банка России № 375-П и новые квалификационные критерии, устанавливаемые в измененном Указании Банка России № 1486-У  .

Всем участникам обучения- актуальные  материалы !

Приглашаем Вас,   26 апреля     2018 г.,  принять участие в специализированном семинаре по теме

«Новое в «противолегализационном» законодательстве Российской Федерации. Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ  и  нормативных актов Банка  России  в  сфере   ПОД/ФТ».

На семинаре лектор также даст комментарии Банка России к изменениям нормативной базы , обзор наиболее характерных ошибок и правонарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ, практические рекомендации по реализации требований законодательства, обсудим новое:

--Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 470-ФЗ внесены изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в части формирования механизма реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада), расторжении договора банковского счета (вклада) .Согласно изменениям, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, получат возможность уведомлять своих клиентов не только о применении мер по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, отказу от заключения договора банковского счета (вклада), расторжении договора банковского счета (вклада), но и о их причинах;

-Определен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказ финансовых организаций от проведения операций или от заключения договора банковского счета (вклада)-Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии , порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявлений и документов…»

-Уточнены правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ-Указание Банка России от 30.03.2018 N 4758-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования-опубликовано 11.04.18.

-21 июля 2017 года Банк России выпустил новые методические рекомендации 18-МР(Уплата налогов в незначительном объеме и дополнительных критериях клиентов, совершающих сомнительные транзитные операции о контроле с помощью IP, MAC,адресов и номера SIM карты) и 19-МР (Об особенностях выявления сомнительных операций по обналичиванию с корпоративных карт) ;

-Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»,Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ –«О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)» .

Регламент:

С  18-00 до 18-15-регистрация участников.

С 18-15 –лекция

 

Лектор: представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ –ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ .

Стоимость для одного участника  семинара  6900-00 руб.акция- два участника по цене одного!

ВНИМАНИЕ! Программа может быть расширена и дополнена за счет вопросов, присылаемых участниками в рамках заявленной темы. Свои вопросы направляйте на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Программа семинара для кредитных организаций

  1. Требования законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), предъявляемые к кредитным организациям, с учетом последних изменений.

Новое: Федеральные законы №№ 482-ФЗ и 470-ФЗ, Положения Банка Росси №№ 4709-У и 4707-У.

-Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии , порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявлений и документов…»

-Указание Банка России от 30.03.2018 N 4758-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375..»

  1. Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
  2. Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ (в том числе Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
  3. Система внутреннего контроля кредитной организации в сфере ПОД/ФТ.
  4. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  5. Подразделение по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  6. Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ.
  7. Обучение сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ.
  8. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.
  9. Ответы на вопросы.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятия в виду принятия новых нормативных актов.

 

 

Контактная информация

Имя:
Юлия
Телефон:
(495) 646-25-36


Место проведения

Тренинговый центр на Люсиновской
Место:
Тренинговый центр на Люсиновской
Улица:
ул. Люсиновская дом 13
Город:
Москва
Страна:
Russia

Расписание

<<  Апреля 2018  >>
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242829
30      

Новости по работе с наркотическими средствами