Подробнее о семинаре
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!

ООО «Финансовый Консалтинг» (495)646-25-36 (Mail:Julia@fkinform.ru)
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.

Образовательная Лицензия Департамента Москвы № 036163-дает право проводить обучение (повышение квалификации). Проверить актуальность нашей лицензии предлагаем на официальном сайте РОСОБРНАДЗОРА ( http://obrnadzor.gov.ru/ru/), наш ИНН 7728728302)

Вниманию ответственного сотрудника по ПОД ФТ!

Приглашаем Вас 17 декабря 2018г принять участие в семинаре для банков по теме: «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Место проведения:г. Москва, Ленинский проспект, дом 2/1, этаж 8, зал «Ленинский».

В ходе семинара будут даны ответы Банка России об обязанности сбора биометрических данных, освещается Проект Указания Банка России "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов...").

РЕГЛАМЕНТ:
С 18-00 до 18-15 регистрация участников
С 18-15 – лекция.

Стоимость для одного участника семинара 6950-00 руб.
Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru

Лектор: представитель отдела Департамента фин. мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ .

ПРОГРАММА:

1. Комментарии к:

a. Федеральному закону от 23.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"

b. Федеральному закону от 23.04.2018 N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

c. Указанию Указание Банка России от 27.09.2017 N 4543-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (вступило в силу 10.03.2018).

d. Статье 1 Федерального закона от 29.12.2017 N470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Письму Банка России от 10.11.2017 N29-МР

e. Статье 4 Федерального закона от 31.12.2017 N 482-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

f. Статье 807 Гражданского кодекса.

g. Федеральному закону от 29.07.2017 N281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»:

h. Федеральному закону от 29.07.2017 N267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

i. Федеральному закону от 23.06.2016 года № 215-ФЗ и письму Банка России от 27.06.2017 N12-МР «Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц».
1.5. Указаниям Банка России от 05.10.2017 № 4567-У и от 30.03.2018 N 4758-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П».

1.6. Положению Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Указания Банка России от 20.07.2016 N 4079-У);

2. О выполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

3. О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.

4. Вопросы применения
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5. Ответ Банка России об обязанности сбора биометрических данных.

6. Комментарии к Проекту Указания Банка России "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов...").

Организаторы оставляют за собой право оперативного внесения изменений в программу.

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -