Подробнее о семинаре
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!

ООО «Финансовый Консалтинг» (495)646-25-36 (Mail:Julia@fkinform.ru)
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.

Образовательная Лицензия Департамента Москвы № 036163-дает право проводить обучение (повышение квалификации). Проверить актуальность нашей лицензии предлагаем на официальном сайте РОСОБРНАДЗОРА ( http://obrnadzor.gov.ru/ru/), наш ИНН 7728728302)

Приглашаем Вас 21 ноября 2018 г. принять участие в учебном семинаре по теме:

«Законодательство Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

РЕГЛАМЕНТ:
С 18-00 до 18-15- регистрация участников.
С 18-15 – лекция.

Лектор: представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ –ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ .

Стоимость семинара 6900-00 рублей, (акция: два участника от одного юр. лица по цене одного!)

ВНИМАНИЕ! Программа может быть расширена и дополнена за счет вопросов, присылаемых участниками в рамках заявленной темы. Свои вопросы направляйте на адрес Julia@fkinform.ru

Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru или подать заяку в электронном виде.

Программа по теме:

1. Система законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) для кредитных организаций.

2. Актуальные вопросы применения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ.

3. Система внутреннего контроля кредитной организации в сфере ПОД/ФТ.

4. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

5. Подразделение по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ. Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ.

6. Обучение сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ.

7. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.

8. Обзор последних и самые важных изменений законодательства по ПОД ФТ на дату семинара.

9. Ответы на вопросы.

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -