Подробнее о семинаре
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!

ООО «Финансовый Консалтинг» (495)646-25-36 (Mail:Julia@fkinform.ru)
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.

Образовательная Лицензия Департамента Москвы № 036163-дает право проводить обучение (повышение квалификации). Проверить актуальность нашей лицензии предлагаем на официальном сайте РОСОБРНАДЗОРА ( http://obrnadzor.gov.ru/ru/), наш ИНН 7728728302)

Приглашаем Вас, 28 ноября 2018 г. принять участие в практическом семинаре по теме:

«Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем».

Из нового:

1) Информационное письмо Банка России о не применении мер ответственности на нарушение Закона 161-ФЗ (в редакции Закоа № 167-ФЗ) !!!
Банк России разъяснил как будут применяться санкции;
2) Критерии совершения операций без согласия клиента-Банк России опубликовал критерии, которые обязаны применять Операторы Платежных систем, Операторы услуг платежной инфраструктуры, Операторы по переводу денежных средств;
3) Как будем обмениваться отчетностью с ЦБ по закону № 167-ФЗ;
4) Рекомендации G7 по организации мер противодействия кибермошенничеству;
5) Проекты изменения законодательства по противодействию мошенничеству;
6) Разъяснения по порядку применения новых норм законодательства о НПС в части противодействия незаконному использованию денежных средств.

Вид мероприятия: очно или on-line.

Лектор: Наумов А.Е. -Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость для одного участника семинара 6950-00 рублей. Акция: два участника по цене одного!
Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru или подать заяку в электронном виде.

РЕГЛАМЕНТ:
С 14-50 до 15-00 регистрация участников.
С 15-00 – лекция.

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Понятие мошенничества в Уголовном кодексе РФ и виды наказаний за его осуществление

2. Внутреннее и внешнее мошенничество в кредитной организации:

- при осуществлении расчетно-кассового обслуживания, в том числе при внесении наличных денежных средств на счет с использованием банкоматов

- при кредитовании

- при использовании доступа к хранилищу ценностей

- с арендованным имуществом

- при осуществлении валютного контроля

- при использовании конфиденциальной информации

- злоупотребления, связанные с бухгалтерским учетом

- при операциях с ценными бумагами

- при применении информационных технологий

- при применении систем дистанционного обслуживания и осуществления переводов с использованием электронных средств платежа и др.

3. Действия при выявлении мошеннических действий и способы их предупреждения:

- О памятке “О мерах безопасного использования банковских карт”

- О рисках при использовании дистанционного банковского обслуживания

- Об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием

- О рекомендациях по повышению уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

- О порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента

- О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств

- Предотвращение конфликта интересов, как способ снижения вероятности внутреннего мошенничества и о роли системы внутреннего контроля в целях предотвращения мошенничества

4. Снижение вероятности возникновения мошенничества при использовании «нулевой ответственности клиента», установленной в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ О национальной платежной системе:

- Основные положения статьи 9

- Рекомендации НП «НПС» по вопросам оказания клиентам услуг по переводу денежных средств с использованием электронных средств платежа

- Рекомендации Банка России по вопросам применения статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной системе»

5. Организация центра реагирования на киберугрозы для кредитно-финансовых организаций (ФИНЦЕРТ):

- Предпосылки обмена информацией. Плюсы и минусы, рекомендации по снижению рисков.

- Рекомендации по использованию банкоматов и платежных терминалов

- Рекомендации по защите банкоматов

- Рекомендации по защите инфраструктуры

6. Закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств).NEW – вступил в силу 26.09.2018

7. О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. Указание Банка России от 14 августа 2014 г. №3361-У

8. Стандарт Банка России № СТО БР ИББС-1.4-2018 "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Управление риском нарушения информационной безопасности при аутсорсинге

9. Ключевые элементы кибербезопасности для финансового сектора разработанные G7.

10. Федеральный закон от 25.06.2003 № 126-ФЗ «О Связи» (в редакции Закона от 03.08.2018), в части запрета на использование SIM-карт без предоставления реальных паспортных данных абонента

11. Законопроект № 514780-7 проверка соответствия клиента по номеру мобильного телефона. NEW

12. Проект Указания Банка России «О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента» NEW

13. Критерии совершения операций без согласия клиента NEW

14. Информационное письмо ЦБР от 09.10.2018 № ВН-03-56-3-2/3398 о маратории на штрафы за нарушении Закона № 161-ФЗ (в редакции Закона №167-ФЗ). NEW

15. Ответы на вопросы слушателей

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -