Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!

ООО «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36(Mail:Julia@fkinform.ru)
(г. Москва, учебный центр на Мытной)

NEW! С 1 июля 2018 стартовала система самосертификации финансовых учреждений, которая продлится 90 дней.

Приглашаем Вас 25 декабря 2018 г. принять участие в практическом семинаре по теме:

«Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)».
«Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)».

Всем участникам огромный пакет весьма актуальных и полезных, переведенных на русский язык, материалов.

NEW!
31 июля 2018 года за подписью заместителя Председателя Банка России опубликовано письмо о сроках исполнения обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, относящихся в соответствии со статьей 142.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) к организациям финансового рынка, на необходимость исполнения ОФР обязанности, предусмотренной пунктом 1 статьи 142.2 НК РФ, по представлению в ФНС России финансовой информации о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, в отношении которых выявлено, что они являются налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), а также иной информации, относящейся к заключенному между клиентом и ОФР договору, предусматривающему оказание финансовых услуг.
ОФР не исполнившие обязанность по уведомлению ФНС до 31.07.2018 должны сделать это в максимально короткие сроки

Участие в семинаре - это последняя возможность получить разъяснения по порядку направления отчета в рамках Федерального закона № 340-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 693 за 2017 финансовый год.
Кроме того в октябре 2018 года заканчивается срок самосертификации по FATCA. Получить разъяснения о порядке ее проведения также можно на семинаре.

Лектор: Наумов А.Е.-Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость для одного участника семинара 10950-00 рублей за обе части семинара, или 6700 рублей за одну часть семинара.
Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru

Регламент:
С 09-40 до 10-00 регистрация участников.
С 10-00 -лекция часть 1.
С 13-00 -лекция часть 2.

Вид мероприятия: очно on-line. Лектор прекрасно работает в он-лайн режиме, вопросы видит своевременно и отвечает полноценно.

Организаторы оставляют за собой право оперативного внесения изменений в программу.

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:

I часть- с 10-00: I. "Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)"

1. Основные Требования FATCA:

• субъекты
• исключения при применении FATCA
• критерии определения иностранных налогоплательщиков
• определение совокупного налогооблагаемого дохода
• особенности регистрации и смены статуса
• отчетность
• контроль и запросы
• Обновления форма W8BEN_E

2. Отчетность по форме 8966, направляемая через международную систему обмена налоговой информацией (IDES):

• Порядок подключения
Цифровые сертификаты. Обновленный перечень с 03.07.2018 NEW.
• Браузеры
• Порядок подготовки и отправки отчетности
• Сроки и объем отчетности
• Примеры программных кодов для формирования пакетов представляемой отчетности.
• Характерные ошибки
• Формат отчетности
• Изменения в порядке заполнения поля TIN в отчетности по форме 8966 NEW

3. Требования Закона № 173-ФЗ. Место FATCA в российской финансовой системе:

• обязанности организаций финансового рынка по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживанию

• информационное взаимодействие между организациями финансового рынка и уполномоченными органами

• особенности обслуживания клиентов - иностранных налогоплательщиков кредитными организациями

• ответственность за неисполнение требований о предоставлении информации о лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1267 «Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами» устанавливает о сроки и порядок, а также объем информации, направляемой финансовыми организациями в Уполномоченные органы РФ:

• порядок уведомления о факте регистрации в иностранном налоговом органе
• порядок уведомления о выявлении иностранного налогоплательщика
• порядок уведомления при получении запроса иностранного налогового органа
• порядок уведомления об информации представляемой в иностранный налоговый орган.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 742 "Об утверждении Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу организации финансового рынка решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган и формы решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган.

6. Анализ ответов на часто задаваемые вопросы по применению FATCA и системы IDES

7. Обзор типовых ошибок, возникающих при направлении отчетности в IDES.

8. Ответы ФНС и ЦБ на вопросы по применению Постановления Правительства № 1267 и механизмам взаимодействия по направлению электронных уведомлений.

9. О сроках представления отчетности по форме 8966 и возможности автоматического продления на 90 дней. Рекомендации по форме продления сроков.

10. О переносе срока самосертификации по закону FATCA

11. О продлении сроков соглашений с IRS, которые заканчиваются 31.12.2016. Срок обновления Соглашений и порядок обновления – разъяснения IRS. Нужно ли информировать при обновлении соглашения по FATCA ФНС (ответ регуляторов ЦБ и ФНС)?

12. Окончание использование некоторых ITIN.

13. Раскрыты процедуры комплаенс сертификации в 2018 году, которая началась 1 июля 2018 года и продолжится в течение 90 дней. NEW

14. Обновлено руководство пользователя системы IDES.NEW

15. Ответы на вопросы

II часть- с 13-00: "« Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)».
– имплементация в Российской Федерации"

1. Основные требования Стандарта ОЭСР по автоматическому обмену информацией между государствами финансовой информацией для налоговых целей. (CRS – Common Reporting Standard или Global Version of FATCA):

• Составные элементы и требования Стандарта

• Требования по отчетности NEW

• Процедур должной осмотрительности «Новые» и «Старые» клиенты NEW

• Сходства и различия CRS и FATCA NEW

2. Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний». NEW

3. Ответ ОЭСР на часто задаваемые вопросы по применению CRS (FAQ CRS)

4. Правила налогового резиденства стран, присоединившихся к CRS

5. Разъяснения Минфина РФ о статусе налогового резидента в Российской Федерации

6. О сроках вступления требований Стандарта на территории РФ. Ответ Минфина РФ о сроках внесения Законопроекта об имплементации CRS в Гос. Думу РФ и новом сроке вступления его в силу.

7. Формы самосертификации клиентов физических и юридических лиц, а также контролирующих лиц пассивных нефинансовых компаний по стандарту CRS.

8. Правила и структура налоговых номеров (TIN), стран, присоединившихся к Конвенции CRS.

9. ФНС - форматы обмена информацией, протокол информационного взаимодействия

10. Постановление Правительства № 693 от 16.06.2018 "Об автоматическом обмене налоговой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий) NEW, определяющее:

• порядок запроса информации о налоговых резидентах иностранного государств;

• состав информации об указанных лицах, порядок и сроки представления информации в ФНС.

11. Информационное письмо Банка России от 31.08.2018 о сроках выполнения обязанности ОФР по раскрытию информации ФНС об иностранных налогоплательщиках

12. Ответы на вопросы

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -