Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Mail:Julia@fkinform.ru

ООО «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36(Mail:Julia@fkinform.ru)
(г. Москва, учебный центр на Мытной)

     В рамках международного автоматического обмена (AEoI / CRS / GATCA) финансовой информацией организации финансового рынка (ОФР) РФ должны были проклассифицировать очередные категории клиентов для целей выявления иностранных налоговых резидентов и направления информации о них в ФНС до 31 декабря.
     Как и в случае с FATCA, этот обмен информацией устанавливает жесткие требования в отношении ОФР в части идентификации и классификации клиентов, установления выгодоприобретателей и контролирующих лиц и определению их налогового резидентства.

Приглашаем Вас, 20 февраля 2019 г. на семинар:

"Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора"

Лекторский состав:Чистов Д. В., ведущий эксперт-практик по FATCA, CRS, ПОД/ФТ и комплаенс, Управляющий директор по Комплаенс, Группа Московская Биржа;

В ходе семинара мы с вами выясним:

• Что такое автоматический обмен налоговой информацией.
• Какая новая информация о клиентах требуется.
• На что обратить внимание в постановлении 693.
• Как организовано взаимодействие с ФНС России

В дополнение к закону по AEoI (340-ФЗ), мы обсудим Постановление Правительства № 693 с деталями внедрения CRS, поэтому, вам наверняка будут интересны точки зрения из первых рук исполнителя и регулятора на процесс реализации требований CRS.

Кроме того, еще остаются вопросы по внедрению FATCA, а, в связи с окончанием переходного периода (2014-2015 гг.) и завершившейся самосертификации, в любой момент можно ожидать звонка из IRS и/или прихода аудита по FATCA. Аудит по FATCA безусловно будет использовать материалы самосертификации в своей работе.

Поэтому стоит еще раз «пройтись» и по этой теме:

• Мы охватим весь процесс в целом — все мероприятия должны быть завершены.
• Обсудим вероятные пробелы в процессах, например, ошибочное понимание определения «нулевой отчет» и, связанные с таким понимание неверные действия и возможные решения;
• Разберемся, стоит ли пользоваться правом неотправки нулевого отчета;
• Сопоставим противоречащие друг другу требования 173-ФЗ и FATCA и еще раз подумаем, стоило ли заключать договор (регистрацию FATCA) с IRS (Налоговой Службой США);
• Обсудим связь санкций и статусов в FATCA;
• Сопоставим свое понимание и свои процессы по FATCA с пониманием и процессами коллег.
• Мы вместе обсудим, что произойдет, если вы не провели самосертификацию до 15 декабря. ОФР, не сделавшие самосертификацию к этой дате, исключены из списка IRS — что с этим делать?
• Разберем приближающуюся отчетную кампанию, изучим типовые ошибки прошлой, а также ошибки, которые таковыми не являются

• Разберем, какие мероприятия в рамках FATCA приближаются и как понять предлагаемые IRS изменения

На нашем семинаре вы сможете:

• Понять, на каких клиентов распространяются новые требования, связанные с автоматическим обменом финансовой информацией;
• Обсудить опыт применения закона по CRS (340-ФЗ) и постановления правительства № 693;
• Обсудить детали применения с участником выполнения FATCA и CRS — опыт из первых рук;
• Узнать, как реализовано взаимодействие с налоговыми органами.

А также:

• Разобрать ситуации, когда нулевые отчеты по FATCA в действительности оказывались ненулевыми, а потому требующими отправки в IRS;
• Проанализировать сообщения IRS об ошибках в форме и содержании отчетности;
• Понять, надо ли использовать недействующие ITIN в отчетности;
• Получить ответы на часто задаваемые и другие вопросы по FATCA;
• Сравнить FATCA и AEoI (CRS) — как это влияет на внедрение.

Вид мероприятия: очно или on-line.

Всем участникам-ОБШИРНЫЕ практические материалы по завершению обучения.

Стоимость для одного участника семинара 7450-00 рублей очно и 6950 за on-line участие.

Регламент:
С 09-40 до 10-00-регистрация участников
С 10-00 -лекция.

Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:

Предметы обсуждения:

Понимание истории и причин появления FATCA – основа для самостоятельного подбора правильных ответов на вопросы внедрения.

Основные требования ФАТКА.

Основные определения FATCA: Персона США, индикаторы Персоны США, типы юрлиц (FFI/ NFFE), налогооблагаемые платежи и пр. Особенности применения к страховым, управляющим, инвестиционным компаниям и фондам.

Конфликт законодательств: передача данных и ее согласование с уполномоченными органами, запросы из IRS, удержание, отказ в обслуживании/открытии счетов, идентификация бенефициарных владельцев – все ли проблемы разрешили 173-ФЗ, Постановление 1267, 3311-У и 3312-У?

Практика применения FATCA в России, других странах, включая СНГ.

Этапы и особенности внедрения требований FATCA: анализ продуктов и финансовых счетов, идентификация клиентов, отчетность, удержание, программа по контролю, этапы реализации проекта, вовлеченные подразделения.

Обобщение опыта имплементации FATCAи CRS лектора и слушателей из первых рук, сопоставление решений, обсуждение сильных сторон и возможных проблем.

Реализация требований FATCA в отношении:

• Разделения клиентов на существующих и новых
• Классификации новых клиентов физических лиц
• Классификации новых клиентов юридических лиц
• Особенности классификации существующих клиентов юрлиц
• Классификации финансовых организаций (включая prima facie)
• Удержания штрафного налога
• Освобожденных от классификации клиентов
• Подготовки и направления отчетности в IRS (включая обращение c IDES). Пошаговый анализ действий и условий (включая пороговые суммы) с момента начала классификации существующих и новых клиентов до момента принятия решения о включении клиентов в отчет.
• FATCA комплаенс программы.

Опыт отправки реальных отчетов в ФНС и IRS. Работа с программой «Налогоплательщик-ЮЛ» и порталом ФНС. Трудности и решения.

Разбор ситуаций, когда нулевые отчеты оказывались ненулевыми.

Анализ и обсуждение сообщений IRS об ошибках в форме и содержании отчетности.

Ответы на часто задаваемые и другие вопросы по FATCA.

Основные сходства и различия между FATCA и AEoI (CRS) – как это влияет на внедрение.

Обсуждение определений налогового резидентства по отношению к AEoI (CRS) и различий с аналогичным статусом в FATCA.

Организаторы оставляют за собой право оперативного внесения изменений в программу семинара.

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -