Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Mail:Julia@fkinform.ru

ООО «Финансовый Консалтинг»
(495) 646-25-36(Mail:Julia@fkinform.ru)
(г. Москва, учебный центр на Мытной центр на Мытной дом 22 , стр. 1)
Образовательная Лицензия Департамента Москвы № 036163-дает право проводить обучение (повышение квалификации). Проверить актуальность нашей лицензии предлагаем на официальном сайте РОСОБРНАДЗОРА(http://obrnadzor.gov.ru/ru/), наш ИНН 7728728302

Приглашаем 27 марта 2019г. принять участие в семинаре для банков по теме: «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Регламент:
С 18-00 до 18-15-регистрация участников
с 18-15 лекция.

Стоимость для одного участника семинара 6950-00 рублей. Акция: два участника по цене одного!
Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru

Лектор: представитель отдела Департамента фин. мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ .

ПРОГРАММА:

   1. Комментарии к:

   1. Федеральному закону от 27.12.2018 №565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц"
   2. Указанию Банка России от 17.10.2018 №4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О подходах к правилам составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом.
   3. Федеральному закону от 23.04.2018 N90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"
   4. Федеральному закону от 23.04.2018 N106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
   5. Статье 1 Федерального закона от 29.12.2017 N470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
   6. Статье 4 Федерального закона от 31.12.2017 N482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
   7. Статье 807 Гражданского кодекса.
   8. Изменениям в Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N209
   9. Информационному письму Банка России от 29.12.2018 №12-3-3/10688
   10. Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

   2. О выполнении требований Федерального закона №115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

   3. О выполнении требований Федерального закона №115-ФЗ по контролю за хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N213-ФЗ, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года N161-ФЗ, государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями.

   4. О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.

   5. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Организаторы оставляют за собой право оперативного внесения изменений в программу.

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -