Подробнее о семинаре
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Mail:Julia@fkinform.ru

ООО «Финансовый Консалтинг» (495)646-25-36 (Mail:Julia@fkinform.ru)
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.

Образовательная Лицензия Департамента Москвы № 036163-дает право проводить обучение (повышение квалификации). Проверить актуальность нашей лицензии предлагаем на официальном сайте РОСОБРНАДЗОРА ( http://obrnadzor.gov.ru/ru/ ), наш ИНН 7728728302)

Всем участникам обучения - актуальные материалы!

Новое Указание Банка России №4936-У -вступит в силу 22 апреля 2019 года.

Приглашаем Вас 20 мая 2019 г. принять участие в специализированном семинаре по теме:

«Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

РЕГЛАМЕНТ:
С 18-00 до 18-15- регистрация участников.
С 18-15 –лекция.

Лектор: представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ – ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость для одного участника семинара 6900-00 рублей. Акция: два участника по цене одного!
Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru

ВНИМАНИЕ! Программа может быть расширена и дополнена за счет вопросов, присылаемых участниками в рамках заявленной темы. Свои вопросы направляйте на адрес Julia@fkinform.ru

ПРОГРАММА:

    1. Требования законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), предъявляемые к кредитным организациям (с учетом последних изменений).
    Новое:
    Федеральные законы №№ 565-ФЗ, 482-ФЗ, 470-ФЗ, 90-ФЗ, 106-ФЗ, 112-ФЗ, 32-ФЗ. Инструкция Банка России № 188-И. Указания Банка России №№ 4935-У, 4936-У, 5075-У, 5083-У, 5108-У.

    2. Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
    Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований.

    3. Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
    Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований.

    4. Система внутреннего контроля кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    5. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    6. Подразделение по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    7. Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    8. Обучение сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    9. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    10. Ответы на вопросы.

    Семинар проводит сотрудник Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Организаторы оставляют за собой право оперативного внесения изменений в программу.

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -