Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Mail:Julia@fkinform.ru

ООО «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36(Mail:Julia@fkinform.ru)
(г. Москва, учебный центр на Мытной)

Приглашаем, Вас, 13 июня 2019 г. принять участие в практическом семинаре по темам:

«Международный обмен информацией (CRS): как подготовиться к отчётности и не получить штрафы»

Лекторы:
- Аверина Дарья Дмитриевна
-специалист по вопросам CRS и FATCA, занималась разработками проектов по автоматизации процессов по CRS совместно с IT-разработчиками (TIN валидатор, проверка на активность/пассивность и проч.)
- Максим Кузнецов - Начальник отдела международного автоматического обмена информацией (CRS) ФНС России, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость для одного участника семинара 7950 рублей, акция: два участника по цене одного!
Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru

Регламент:
С 13-30 до 14-00 регистрация участников.
Лекция, ответы на вопросы, практические рекомендации с 14-00 до 18-00.

Вид мероприятия: очно или он-лайн.

Организаторы оставляют за собой право оперативного внесения изменений в программу.

ПРОГРАММА:

С 14-00 до 16-30:

1) Последние новости по CRS в России и в мире:
• Статус обмена информацией в 2018 году
• Тенденции в развитии CRS в России
• Штрафам быть – ФНС России разъяснила, что штрафы за правонарушения, выявленные за 2017-2019 гг., могут быть применимы
• Требования об отправке отчетности не только за 2018, но и за 2017 год
• Причины отсутствия TIN теперь необходимо указывать в отчетности
• Контроль и ожидания регулятора: чего ждать и к чему готовиться в будущем
2) Объем отчетности и Сроки идентификации:
• Каких клиентов необходимо отчитать в этом году
• Сколько отчетов необходимо направить
• В отношении кого необходимо установить процедуры ежегодного мониторинга
• Что делать, если нет TIN
• Как формировать отчетность по «Незадокументированным» счетам и нужно ли
• Отчетность по Выгодоприобретателям – разбираемся в деталях
3) Идентификация физических лиц:
• Можно ли верить формам самосертификации клиентов (глубина проверки со стороны финансовой организации)
• Налоговое резидентство – какие сложности
• Гражданство\резидентство в обмен на инвестиции – как вляет на процедуры идентификации
• Надо ли выявлять противоречия в информации и как (признаки связи при идентификации новых клиентов)
• Какие документы запрашивать в качестве подтверждающих налоговое резидентство клиента
• Идентификация в рамках зарплатных проектов
• Вопросы сбора TIN и аналогов
• Изменение обстоятельств: как влияет на исполнение требований CRS
• Прекращение обслуживания в отношении тех клиентов, которые не предоставляют сведения
с 16-30 до 16-45 перерыв

с 16-45 до 18-00:
4) Идентификация юридических лиц:
• Кто такие «исключенные» клиенты, что с ними делать

• Как определять Активных/ Пассивных НФО
• В отношении кого устанавливать контролирующих лиц, и кто это такие
• Какие признаки принадлежности к иностранному государству учитывать при анализе (адрес ЕИО, управляющей компании, головного офиса, директоров)
5) Практические вопросы:
• Электронные форматы отчетности
• Разбор кейса по отправке отчетности
• Ответы на вопросы

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -