Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Mail:Julia@fkinform.ru

ООО «Финансовый Консалтинг»
(495) 646-25-36(Mail:Julia@fkinform.ru)
(г. Москва, учебный центр на Мытной центр на Мытной дом 22 , стр. 1)
Образовательная Лицензия Департамента Москвы № 036163-дает право проводить обучение (повышение квалификации). Проверить актуальность нашей лицензии предлагаем на официальном сайте РОСОБРНАДЗОРА(http://obrnadzor.gov.ru/ru/), наш ИНН 7728728302

Приглашаем 26 февраля 2020г принять участие в обучение по программе:

«Учет требований законодательства о ПОДФТ при осуществлении валютного контроля».

Семинар проводит: Наумов А.Е. - заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Всем участникам огромный пакет весьма актуальных и полезных материалов.

Из нового также подробно обсудим:

    - Законопроект №753653-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»». (о компенсации НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС).

    - Указание Банка России от 06.05.2019 № 5139-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».

    - Проект федерального закона № 753653-7 «О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в части установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой и наличной валютой Российской Федерации».

    - Законодательная инициатива МинФина РФ о внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в части смягчения требований валютного контроля при экспорте российской несырьевой продукции в случае порчи, повреждения, утраты, естественной убыли груза при транспортировке.

    - Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2019 № 1092 «О внесении изменений в пункты 5 и 7 Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля».

    - Обновленные разъяснения Банка России в отношении применении норм Валютного законодательства.

Стоимость для одного участника семинара 7950-00 рублей за одного участника, за второго участника скидка 50% .

Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru

Регламент:
Вид мероприятия: очно или on-line.
Начало регистрации в 09-40, начало лекции в 10-00.

Организаторы оставляют за собой право оперативного внесения изменений в программу.

ПРОГРАММА:

1. Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения отдельных банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (новая 138-И).

2. Основные требования законодательства о ПОД/ФТ, в свете требований Федерального закона 115-ФЗ:

- Операции, подлежащие обязательному контролю (коды 3001, 3011, 3021, 4003, 4004, 5002, 5003, 5005, 5006, 5007, 7001, 8001, 9001, 9002)
- Операции, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ
- Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, особенности выявления выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках внешнеэкономической деятельности
- Способы оценки целей открытия счета, финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации и источников происхождения денежных средств
- Отказ в выполнении операций, открытии счета или одностороннее расторжение договора банковского счета
- Меры в отношении лиц, связанных с террористической деятельностью
- Ответы на запросы Росфинмониторинга, в свете Положения Банка России от 02.09.2013 № 407-Т
Какие из перечисленных требований включаются в инструкцию валютного контроля. Распределение обязанностей между подразделением ВК, подразделением ПОД/ФТ и других подразделений банка, принципы взаимодействия?

3. Критерии «необычных операций», связанные с валютным контролем:

- Установленные в Положении Банка России от 02.03.2012 № 375-П
- Установленные в письмах Банка России о повышении особого внимания к операциям по внешнеторговым контрактам, заключенным с резидентами 3-х стран, расчеты по которым производятся в рамках таможенного союза, а также Указании Банка России № 3148-У от 23.12.2013
- Об ограничениях, устанавливаемых для юридических лиц, нарушающих внешнеэкономическую деятельность (Письмо Банка России от 30.09.2013 №193-Т)
- Внешнеторговые контракты, предусматривающие оказание услуг по перевозке (транспортировке) товара МР 5 от 09.02.2017
- Исполнительные документы МР 4 от 02.02.2017
- ГИБРИД вывод средств через ценные бумаги - Методические рекомендации ЦБР МР 17 и 18 от 15.07.2015.
- Установленные в Письме Банка России №236-Т от 31.12.2014
- Установленные в методических рекомендациях Банка России MP12 от 05.05.2015
- Особенности контроля операций в соответствии с Постановлением Правительства от 7.08.2014 № 778, указанных в Письме Банка России от 01.12.2014 № 200-ТДСП
- Типологические схемы Росфинмониторинга: обналичка через платежных агентов, обналичка материнского капитала.
- Письмо ФНС от 24 декабря 2015 г. N ЕД-4-222729 рекомендации по сомнительным операциям
Применение указанных критериев при выявлении необычных операций по операциям, связанным с валютным контролем

4. Ответственность за нарушение требований Федерального закона:

- применение мер административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. (Статья 15.27 КоАП);
- пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования;
- обзор судебной практики по привлечению к ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ.

5. Требования западного законодательства, а также рекомендации международных организаций, оказывающие влияние на деятельность по ПОД/ФТ в российских банках:

- Страны, угрожающие миру и спокойствию в отношении которых применяются санкции для защиты мировой финансовой системы от рисков ОД/ФТ
- Использование индекса ПОД/ФТ, определяемого Базельским институтом управления и международным центром по поиску похищенных средств IСAR, для определения перечня стран, имеющих повышенные риски ПОД/ФТ, установленные пунктом 4.5. Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П
- Влияние санкций, устанавливаемых законодательно по Федеральному закону № 281-ФЗ на риски ПОД/ФТ
- Влияние закона о контроле зарубежных счетов американских налогоплательщиков (FATCA и CRS) на деятельность по контролю в целях ПОД/ФТ.
- санкции, устанавливаемые США и Европейским союзом в отношении стран, юридических и физических лиц (SDN List, Embargo, Cisada, IFSR и др). Действия, направленные на предупреждение блокирование средств, в соответствии с финансовыми санкциями

6. Закон от 03.04.2018 №64-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении требования о репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных нерезидентам по договорам займа).

7. Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». NEW

8. О планируемых изменениях обязательного контроля (статья 6 Закона № 115-ФЗ) и порядка направления сведений в Росфинмониторинг (Положение № 321-П).

9. О нежелательных иностранных неправительственных организациях (НИНпО) Закон от 23.05.2015 № 129-ФЗ.

10. Особенности принятия на обслуживание граждан КНДР.

11. Требования по раскрытию информации о бенефициарных владельцах, в рамках Федерального закона №215-ФЗ.

12. Порядок определения низкой налоговой нагрузки. NEW

13. О разъяснении ЦБ применении Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ, в части ограничений открытия счетов, хранения наличных денежных средств.

14. Закон от 28.12.2017 № 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» об уточнении в отношении физических лиц понятия «резидент» и упрощении валютного регулирования и валютного контроля при осуществлении ряда валютных операций.

15. Законопроект № 518084-7 о внесении изменений в статью 15.27 КОАП в части либерализации нарушений валютного законодательства.

16. Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498‑У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“ органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»

17. Закон от 07.03.2018 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (об осуществлении валютных операций между резидентами).NEW.

18. Проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».NEW

19. Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У О порядке передачи информации о нарушениях валютного законодательства и правила составления и представления информации в электронном виде, предусмотренной Указанием Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (форматы).

20. Проект изменения Законодательства о валютном регулировании в части либерализации зачислений до 600 000 на счета за границей и отмены требований представления информации о движении на счетах физ лиз за границей в пределах указанной суммы.NEW

21. Проект изменения 15.25 КОАП о снижении ответственности за незаконные валютные операции.

22. Проект изменения Инструкции № 181-И в связи с Законом № 64-ФЗ.

23. Ответы ЦБР на вопросы по 181-И.

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 513 «О внесении изменения в Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля»

25. Федеральный закон от 27.0.2018 № 248 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», в части оплаты услуг международной связи.

26. Федеральный закон от 29.07.2018 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (в части совершенствования правил валютного контроля в случае страхования российскими экспортерами кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков).

27. Федеральный закон от 29.07.2018 № 247-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»» (переводы иностранной валюты от Прокуратуры в адрес Следственного комитета).

28. Закон от № 238-фз «О признании утратившим силу примечания 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части исключения дублирования норм валютного законодательства).

29. Законопроект № 488870-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 10 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в связи с принятием Федерального закона «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» и Федерального закона «О международных компаниях» (в части предоставления международным компаниям возможности производить расчеты при осуществлении валютных операций без использования счетов в уполномоченных банках).

30. Законопроект об упрощении валютного контроля для подсанкционных компаний импортеров.

31. "Методические рекомендации по вопросу представления резидентами подтверждающих документов в уполномоченные банки по поставленным в уполномоченных банках на учет контрактам" (утв. Банком России 12.09.2018 N 22-МР).

32. Письмо МЭР от 2.11.2018 № Д12и-2800 Об упрощении экспортного валютного контроля при ИТ сделках.

33. Законопроект Минфина РФ об изменении Закона № 173-ФЗ в части сокращение административных барьеров в сфере международной торговли.

34. Письмо МЭР № Д12и-2800 Об упрощении ВК при совершении экспортных сделок.

35. Федеральный закон от 18.12.2018 № 474-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»» (валютные операции по сделкам РЕПО).

36. Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 30.08.2017 № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля»».NEW

37. Законопроект № 632702-7 «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в части наделения Банка России права согласовывать Перечень ФНС перечень резидентов, которые могут не репатриировать денежные средства в Российскую Федерацию в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера, по согласованию только с Министерством финансов Российской Федерации.NEW

38. Информационное письмо Банка России от 23.01.2019 ИН-014-12/2 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Закон № 173-ФЗ) содержит положения, определяющие порядок проведения отдельных валютных операций транспортными организациями (пункт 16 части 1 статьи 9 и пункты 4 и 6 части 2 статьи 19 Закона № 173-ФЗ). NEW

39. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»». (получение страховых взносов в иностранной валюте. NEW

40. Законопроект № 753653-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»». (о компенсации НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС). NEW

Указание Банка России от 06.05.2019 № 5139-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля». NEW

42. Проект федерального закона № 753653-7 «О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в части установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой и наличной валютой Российской Федерации».NEW

43. Законодательная инициатива МинФина РФ о внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в части смягчения требований валютного контроля при экспорте российской несырьевой продукции в случае порчи, повреждения, утраты, естественной убыли груза при транспортировке. NEW

44. Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2019 № 1092 «О внесении изменений в пункты 5 и 7 Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля» NEW

45. Ответы на вопросы

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -