Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!

ООО «Финансовый Консалтинг» (495)646-25-36 (Mail:Julia@fkinform.ru)
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.

Образовательная Лицензия Департамента Москвы № 036163-дает право проводить обучение (повышение квалификации). Проверить актуальность нашей лицензии предлагаем на официальном сайте РОСОБРНАДЗОРА ( http://obrnadzor.gov.ru/ru/), наш ИНН 7728728302)

Всем участникам обучения - актуальные материалы !

Приглашаем Вас, 27 августа 2018г. принять участие в специализированном семинаре по теме: «Новое в «противолегализационном» законодательстве Российской Федерации. Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ».

На семинаре лектор также даст комментарии Банка России к изменениям нормативной базы , обзор наиболее характерных ошибок и правонарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ, практические рекомендации по реализации требований законодательства, обсудим новое.

РЕГЛАМЕНТ:
С 18-00 до 18-15 регистрация участников
С 18-15 – лекция.

Лектор: представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ –ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ .

Стоимость для одного участника семинара 6900-00 руб.акция- два участника по цене одного!

ВНИМАНИЕ! Программа может быть расширена и дополнена за счет вопросов, присылаемых участниками в рамках заявленной темы. Свои вопросы направляйте на адрес Julia@fkinform.ru

ПРОГРАММА:

1. Требования законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), предъявляемые к кредитным организациям, с учетом последних изменений.

Новое: Федеральные законы №№ 482-ФЗ и 470-ФЗ, Положения Банка Росси №№ 4709-У и 4707-У.

-Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии , порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявлений и документов…»

-Указание Банка России от 30.03.2018 N 4758-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375..»

2. Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

3. Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ (в том числе Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

4. Система внутреннего контроля кредитной организации в сфере ПОД/ФТ.

5. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

6. Подразделение по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

7. Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ.

8. Обучение сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ.

9. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.

10. Ответы на вопросы.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятия в виду принятия новых нормативных актов.

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -