Подробнее о семинаре
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Mail:Julia@fkinform.ru

ООО «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36(Mail:tatiana@fkinform.ru)
(г. Москва, учебный центр на Мытной)
(Образовательная Лицензия Департамента Москвы №036163 -дает право проводить обучение (повышение квалификации).

Вниманию ответственного по ПОД ФТ сотрудника!

Приглашаем, ответственных сотрудников по ПОД ФТ 17 июня 2020г. принять участие в обучении -

повышение квалификации (плановый инструктаж, целевой инструктаж) по программе: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Из нового обсудим:

- Проект изменения порядка обучения по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций (Указание ЦБ № 1485-У)
- Проект изменения порядка идентификации по ПОД/ФТ Внекредитных финансовых организациях (Положение ЦБ № 444-П)
- Новый текст Законопроекта №582426-7 О порядке формирования обязательного контроля и сообщений о подозрительных операциях для рассмотрения во втором чтении в ГД РФ !!! Внимание редакция существенно отличается от первоначальной, которая рассматривалась в 2019 году

По итогам семинара слушателям будут предоставлен в электронном виде раздаточный материал — актуальные документы по ПОД/ФТ и выдержки из презентации с лектора с самыми полезными информативными слайдами.

Вид обучения:он-лайн.

РЕГЛАМЕНТ:
С 18-00 до 18-30-регистрация участников,
С 18-30 –лекция.

Стоимость для одного участника семинара 2500-00 руб.

Для участия в вебинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на tatiana@fkinform.ru
Лектор – сотрудник Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Программа семинара:

1. Практика исполнения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев:

-- понятие «клиент» НФО с точки зрения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
-- виды идентификации («полная», упрощенная, «удаленная» идентификация) и возможности НФО, предоставленные Федеральным законом 115-ФЗ;
-- виды сведений и документов для целей идентификации;
-- обновление сведений, полученных при идентификации, в т.ч. в отношении «спящих» клиентов.

2. Обязательный контроль и «подозрительные» операции:

-- условия и критерии операций обязательного контроля;
-- подходы Банка России в отношении даты совершения отдельных операций обязательного контроля и порядка направления сведений;
-- признаки необычных операций (сделок), выявляемые в деятельности НФО;
-- порядок фиксирования необычных операций (сделок) и принятие дальнейшего решения о направлении/ненаправлении сведений.

3. Вопросы работы НФО с Перечнями «экстремистов» и ФРОМУ:

-- различия Перечней с точки зрения оснований для включения и исключения лиц;
-- «разрешенные» операции;
-- полная или частичная отмена мер по замораживанию (блокированию);
-- периодичность «сверок» и проверок по Перечням;
-- механизм замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества и механизм приостановления операций: в чем разница?
-- что делать НФО при выявлении фигуранта Перечня или фигуранта Решения МВК по ПФТ?

4. Реализация НФО права на отказ клиенту в проведении операции на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

-- основания для отказа клиенту в проведении операции;
-- работа НФО с перечнем «отказников»;
-- система «реабилитации отказников»;
-- порядок «обжалования» решения финансовой организации об отказе в проведении операции.

5. Информирование уполномоченного органа:

-- виды информации и сроки для направления сведений в Росфинмониторинг;
-- правила составления ФЭС в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У;
-- рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС.

6. Обзор изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2019 году: вступившие в силу, ожидаемые, актуальные законопроекты.

7. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в НФО:

-- ПВК по ПОД/ФТ и программы его осуществления;
-- различия в организации системы внутреннего контроля в малых и крупных НФО;
-- Статус, права и обязанности СДЛ, совмещение функций, квалификационные требования Банка России;
-- комментарии к программам внутреннего контроля;
-- система обучения сотрудников НФО по ПОД/ФТ: виды инструктажей, основные вопросы.

8. Планируемые изменения в акты Банка России в сфере ПОД/ФТ для НФО в 2020 году.

9. Обзор писем Банка России с обобщением практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, актуальных для НФО. Ответы на вопросы.

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -