Семинары для НФО, курсы повышенияи квалификации
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Mail:Julia@fkinform.ru

Семинары ПОД/ФТ


Наименование мероприятияЛекторСтоимость обучения одного участникаФорма обученияМесто проведенияФевраль 2019Март 2019Апрель 2019
Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора Чистов Д. В.
- ведущий эксперт-практик по FATCA, CRS, ПОД/ФТ и комплаенс, Управляющий директор по Комплаенс, Группа Московская Биржа.
7450-00 рублей очно

6950-00 рублей за on-line участие
очно или on-line 20 февраля 2019
Подробнее здесь
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ Представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ
–ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ .
6900-00 рублей
Акция: два участника по цене одного!
очно или on-line 21 февраля 2019
Подробнее здесь
18 марта 2019
Подробнее здесь
Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)
Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)».
Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
10950-00 рублей за обе части семинара
6700 рублей за одну часть семинара .
очно или on-line 26 февраля 2019
Подробнее здесь
Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Представитель отдела Департамента фин. мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ 6950-00 -00 рублей
Акция: два участника по цене одного!
очно или он-лайн 27 февраля 2019
Подробнее здесь
27 марта 2019
Подробнее здесь
Актуальные вопросы деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг Зезюлин К.В.
- независимый эксперт-практик в области ПОД/ФТ.
3650-00 рублей очно или он-лайн 13 марта 2019
Подробнее здесь
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
6950-00 рублей
Акция: два участника по цене одного!
очно или on-line 14 марта 2019
Подробнее здесь
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ.«Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах» Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
8200-00 рублей
Акция два участника от одного юр.лица по цене одного!
очно или on-line 18 марта 2019
Подробнее здесь
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ.
Новое в «противолегализационном» законодательстве Российской Федерации. Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ
Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка
+сотрудник Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ
13000-00 рублей
Акция: два участника по цене одного!
см.подробнее --> 18 марта 2019
Подробнее здесь
Организация противодействия коррупции в кредитных и некредитных финансовых организациях Зав кафедрой безопасности Университета Государственного и муниципального управления. 4650 рублей
Стоимость за двоих участников 5000 рублей.
очный семинар или on-line 19 марта 2019
Подробнее здесь