Семинары для НФО, курсы повышенияи квалификации
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!


Семинары ПОД/ФТ


Наименование мероприятияЛекторСтоимость обучения одного участникаФорма обученияМесто проведенияАвгуст 2018Сентябрь 2018
Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Представитель отдела Департамента фин.мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ 6950 рублей очный или он-лайн ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 14 августа
Подробности здесь
17 сентября Подробности здесь
Комплаенс-функция, контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка России № 242-П Наумов А.Е. 6350 рублей on-line 20 августа
Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг Зезюлин К.В. 4000 рублей очный или он-лайн 21 августа подробности здесь
«Актуальные вопросы деятельности некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ». Ведущий сотрудник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ. 3500 рублей очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13 , СТР.1. 22 августа
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве. Актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ Наумов А.Е. Смотри в подробностях
--->
очно или on-line 27 августа
Подробнее здесь
21 сентября
Подробнее здесь
Новое в «противолегализационном» законодательстве Российской Федерации. Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ –ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ 6900 рублей очный или он-лайн ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 27 августа
Подробнее здесь
27 сентября
Подробнее здесь
Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах Наумов А.Е. 6950 рублей очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 19 сентября