Яндекс.Метрика Семинары для НФО, курсы повышенияи квалификации
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Mail:Julia@fkinform.ru

Семинары ПОД/ФТ


Наименование мероприятияЛекторСтоимость обучения одного участникаФорма обученияМесто проведенияДекабрь 2019Январь 2020Февраль 2020
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ –ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ. 6900-00 рублей
Акция: два участника по цене одного!
очно или on-line 11 декабря 2019
Подробнее здесь
Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Представитель отдела Департамента фин.мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ 6950-00 рублей
акция: два участника по цене одного!
очно 16 декабря 2018
Подробнее здесь
«Критерии ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ» Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка, Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
6950-00 рублей
Акция: скидка 10% за второго и последующих участников от одного юр лица.
очно или on-line 17 декабря 2019
Подробнее здесь
«Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона №115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ» Сотрудник ЦБ РФ 6950 рублей очно или on-line 18 декабря 2019
Подробнее здесь
«Комплаенс-функция, контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка России № 242-П» Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка, Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
7200-00 рублей
Акция: скидка на второго и последующих участников 10%.
очно или on-line 18 декабря 2019
Подробнее здесь
«Учет требований законодательства о ПОДФТ при осуществлении валютного контроля» Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка, Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
7200-00 рублей
Акция: скидка на второго и последующих участников 50%.
очно или on-line 26 февраля 2020
Подробнее здесь