Яндекс.Метрика Семинары для НФО, курсы повышенияи квалификации
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Mail:Julia@fkinform.ru

Семинары ПОД/ФТ


Наименование мероприятияЛекторСтоимость обучения одного участникаФорма обученияМесто проведенияФевраль 2020Март 2020Апрель 2020
«Учет требований законодательства о ПОДФТ при осуществлении валютного контроля» Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка, Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
7200-00 рублей
Акция: скидка на второго и последующих участников 50%.
очно или on-line г Москва, улица Донская, дом 1 26 февраля 2020
Подробнее здесь
18 марта 2020
Подробнее здесь
Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Представитель отдела Департамента фин.мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ 6950-00 рублей
акция: два участника по цене одного!
очно г Москва, улица Донская, дом 1 26 февраля 2020г
Подробнее здесь
17 марта 2020г
Подробнее здесь
«Комплаенс-функция, контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка России № 242-П» Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка, Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
6250-00 рублей
Акция: скидка на второго и последующих участников 30%.
on-line 27 февраля 2020
Подробнее здесь
27 апреля 2020
Подробнее здесь
«Комментарии к Указанию Банка России от 17.10.2018 №4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Мягкова Ю.А.
- ведущий сотрудник ЦБ РФ
6950-00 рублей
Акция: на второго участника скидка 50%
очно г Москва, улица Донская, дом 1 28 февраля 2020
Подробнее здесь
Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)
Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)».
Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
10950-00 рублей
за второго участника скидка 20%!
очно или on-line г Москва, улица Донская, дом 1 2 марта 2020
Подробнее здесь
«ПОД/ФТ: Новации в законодательстве актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ». Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка, Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
6950-00 рублей
за второго участника скидка 50%!
on-line 16 марта 2020
Подробнее здесь
«Внутренний контроль и аудит в кредитной организации. Комплаенс-функция и способы ее реализации. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по внутреннему контролю и аудиту. Основные положения писем Банка России от 10.07.2001 №87-Т и от 02.11.2007 г. №173-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору». Задачи подразделений внутреннего контроля и аудита. Принципы и стандарты комплаенс-контроля. Управление правовыми рисками и рисками потери деловой репутации в кредитной организации». Сотрудник сектора внутреннего контроля Департамента Банковского Регулирования Банка России. 6950-00 рублей
Скидки постоянным клиентам!
on-line 19 марта 2020
Подробнее здесь