| Наименование мероприятия | Лектор | Стоимость обучения одного участника | Форма обучения | Место проведения | Июль 2018 | Август 2018 | Сентябрь 2018 |
| Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS) – имплементация в Российской Федерации |
Наумов А.Е. |
6350 рублей |
on-line |
Учебный центр на Мытной |
23 июля |
|
|
| О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада) в односторонем порядке по инициативе кредитной организции (далее ОТКАЗНИКИ) + Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) |
Наумов А.Е. |
6350 рублей |
on-line |
Учебный центр на Мытной |
24 июля |
|
|
| Актуальные вопросы деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг |
Зезюлин К.В. |
4000 рублей |
очный или он-лайн |
|
31 июля подробности здесь |
21 августа подробности здесь |
|
| Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Представитель отдела Департамента фин.мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ |
6950 рублей |
очный или он-лайн |
Учебный центр на Мытной |
|
14 августа |
|
| Комплаенс-функция, контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка России № 242-П |
Наумов А.Е. |
6350 рублей |
on-line |
Учебный центр на Мытной |
|
20 августа |
|
| ПОД/ФТ: Новации в законодательстве. Актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ |
Наумов А.Е. |
6350 рублей |
on-line |
Учебный центр на Мытной |
|
27 августа |
|
| Новое в «противолегализационном» законодательстве Российской Федерации. Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ |
представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ –ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ |
6900 рублей |
очный или он-лайн |
Учебный центр на Мытной |
|
27 августа |
|
