Семинары для юристов банков, курсы повышения квалификации
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!


Семинары для юристов банка


Наименование мероприятияЛекторСтоимость обучения одного участникаФорма обученияМесто проведенияИюль 2018Август 2018Сентябрь 2018
Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS) – имплементация в Российской Федерации Наумов А.Е. 6350 рублей on-line Учебный центр на Мытной 23 июля
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада) в односторонем порядке по инициативе кредитной организции (далее ОТКАЗНИКИ) + Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) Наумов А.Е. 6350 рублей on-line Учебный центр на Мытной 24 июля
Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Представитель отдела Департамента фин.мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ 6950 рублей очный или он-лайн Учебный центр на Мытной 14 августа
Комплаенс-функция, контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка России № 242-П Наумов А.Е. 6350 рублей on-line Учебный центр на Мытной 20 августа
Актуальные вопросы деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг Зезюлин К.В. 4000 рублей очный или он-лайн 31 июля подробности здесь 21 августа подробности здесь
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве. Актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ Наумов А.Е. 6350 рублей on-line Учебный центр на Мытной 27 августа
Новое в «противолегализационном» законодательстве Российской Федерации. Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ –ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ 6900 рублей очный или он-лайн Учебный центр на Мытной 27 августа