ООО «Финансовый Консалтинг» ( (495) 646-25-36   (Mail:Julia@fkinform.ru)

Учебный    центр на Мытной дом 22 , стр. 1

(Образовательная  Лицензия Департамента Москвы № 036163)

                                   Вниманию ответственного сотрудника по ПОД ФТ!

Приглашаем  , 29 июня    2017г. принять участие всеминаре  для банков по теме: «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В ходес семинара:

Комментарии Банка России к изменениям нормативной базы , обзор наиболее характерных ошибок и правонарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ, практические рекомендации по реализации требований законодательства.

На нашем семинар  рассмотрим подробно: кого понимают под бенифициарным  владельцем и  ответственность за  нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих владельцах.

На семинаре  лектор подробно разъясняет   самые новые документы те теме, например,  такие как :Указание Банка России от 28.07.2016 N 4087-У,  Федеральный закон от 03.07.2016 N 263-ФЗ, Указание Банка России от 20.07.2016 N 4079-У .

Регламент:

С  18-00 до 18-15-регистрация участников.

С 18-15 –лекция

Пройдет семинар  в  конференц-зале  бизнес-центра на Мытной по адресу: ул.Мытная, дом 22/1 -это метро Октябрьская  (пешком от метро не  более 8 минут). 

Стоимость для одного участника семинара  6950-00 руб.  акция –да участника по цене одного.

Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефон

 

 

у (495) 646-25-36 или на  julia@fkinform.ru  

Организаторы оставляют за собой право оперативного внесения изменений и дополнений в программу в связи с принятием новых нормативных актов на дату проведения семинара!

Лектор: представитель отдела Департамента фин. мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ .

программа:

1. Комментарии к:

1.  Федеральном закону от 03.07.2016 N 263-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

- увеличение порогового значения непроведения идентификации при совершении операций купли-продажи наличной иностранной валюты;

-проведение упрощенной идентификации при совершении операций купли-продажи наличной иностранной валюты;

1. Федеральному закону от  23.06.2016 года N 191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона   «О банках и банковской деятельности»  и статью 7 Федерального закона « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

- требования  к идентификации юридических лиц;

- случаи принятия обоснованных и доступных мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также принятия мер по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;

- требования к открытию счетов юридическим лицам;

1.3.  Федеральному закону от  23.06.2016 года № 215-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»:

- требования к юридическим лицам по установлению бенефициарных владельцев;

-ответственность за неустановление сведений о бенефициарных владельцах.

1. Указанию Банка России от 20.07.2016 N 4079-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
2. Положению Банка России от 15.10.2015  № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
3. Указанию Банка России от 28.07.2016 N 4087-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
4. Указанию Банка России от 20.07.2016 N 4077-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции"
5. Положению Банка России от  20.07.2016 N 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»
6. Федеральному закону от 30.12.2015 N 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
7. Федеральному закону от 30.12.2015 N 423-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
8. статье 8 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
9. Распоряжению Правительства РФ от 09.07.2015 N 1320-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 15.08.2012 N 1471-р»
10. Федеральному закону от 29.12.2014 № 484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
11. Федеральному закону от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
12. Статье 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;
13. Положению Банка России  от 04.12.2014 N 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем».
14. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.      Ответы на вопросы.