наверх

"Преступления против банков: новое в федеральном законодательстве, а также в криминальной, правоохранительной и судебной практиках".

15 мая  
Подайте заявку на участие в семинаре с помощью простой и удобной формы! Мы ценим Ваше время!
Записаться на семинар

Задать вопрос

Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.


Дата: 15.05.15.

Концепция семинараавтор и ведущий семинара ставит перед собой задачу представить слушателям семинара те изменения в законодательстве, которые внесены в предшествующие год-полтора, и которые могут повлиять в лучшую или худшую сторону на защищенность банков от различных преступлений: внешних и внутренних мошенничеств, хищений в иных формах (краж, присвоений и растрат вверенного имущества, грабежей, разбойных нападений), умышленного причинения вреда, умышленного уничтожения имущества принадлежащего банку имущества, злоупотребления полномочиями, злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, криминального банкротства и др. Все эти вопросы будут раскрыты в привязке к существующей правоприменительной практике и возможных векторов её изменения.
Также будут показаны новации в судебной практике, влияющие на защищенность банков от преступлений.
Одновременно будут раскрыты новые криминальные практики: новые схемы совершения мошенничеств и, на этой основе, пути и способы выявления, пресечения и предупреждения указанных преступлений.
Таким образом, посещение семинара и активное в нем участие представителей банков позволит им поддерживать свои профессиональные знания и навыки в актуальной форме, соответствовать вызовам времени и успешно исполнять свои служебные обязанности.

Регламент:
С 8-40 до 9-00-регистрация участников + приветственный кофе.
С 9-00 лекция. Продолжительность занятия: 8 академических часов.
Целевая аудитория: руководители банков и их заместители, советники, курирующие работу юридической службы и службы экономической безопасности, начальники юридических служб (отделов) и юристы, начальники служб экономической безопасности и их сотрудники, начальники и сотрудники подразделений по работе с проблемной задолженностью
Сведения о ведущем семинара: Скобликов Петр Александрович, бывший сотрудник Главка МВД России по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, доктор юридических наук, полковник полиции, автор книг "Взыскание долгов и криминал", "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практика и теория противодействия", "Коррупция в современной России: словарь неформальных терминов и понятий", "Эффективное взыскание долгов. Уголовно-правовой способ" и других. Регулярно выступает с комментариями в печатных СМИ, на радио (Финам-ФМ, Коммерсант-ФМ и пр.) и федеральном телевидении по актуальным вопросам экономической и уголовной политики (телеканалы: 5 канал, Россия-1, ТВЦ, Закон-ТВ и пр.). 

СОДЕРЖАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Новое в законодательстве о защите прав потерпевших (в том числе банков), пострадавших от различных преступлений; стратегические и тактические рекомендации по использованию соответствующих новаций.
1.1. Укрепление прав потерпевших на стадиях предварительного расследования и судебного производства по уголовному делу.
1.1.1. Порядок признания банка потерпевшим в уголовном деле.
1.1.2. Права банка в вопросах назначения, дополнения и обжалования экспертизы в уголовном деле.
1.1.3. Право банка на получение копий процессуальных документов из уголовного дела, затрагивающих его интересы.
1.1.4. Право банка на ознакомление с материалами уголовного дела в случае прекращения по нему производства.
1.1.5. Право на получение информации о судьбе осужденного и порядок получения этого права.
1.1.6. Процессуальные издержки банка в части вознаграждения его представителю за работу уголовном деле.
1.1.7. Ускорение принятия органом предварительного расследования мер по обеспечению гражданского иска, заявленного банком в уголовном деле.
1.1.8. Изменение законодательных оснований прекращения залога (приобретение предмета залога добросовестным лицом) и новые возможности для привлечения залогодателя к уголовной ответственности за отчуждение предмета залога без согласия залогодержателя.
1.2. Работа с лицом, условно осужденным за преступление против банка.
1.2.1. Условия и порядок продления испытательного срока условно осужденному, совершившему преступление против банка (злостному должнику, мошеннику и т.д.) и уклоняющегося от возмещения причиненного вреда.
1.2.2. Условия и порядок превращения условного наказания в реальное для лица, осужденного за преступление против банка (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, хищения в иных формах, и др.) и уклоняющегося от возмещения причиненного вреда.
1.2.3. Законодательные предпосылки для поощрительного стимулирования осужденных к возмещению вреда, причиненного банку.
1.3. Работа с лицом, осужденным к реальному лишению свободы за преступление против банка и не возместившим причиненный банку вред.
1.3.1. Отслеживание банком судьбы осужденного в период отбытия наказания для решения задач поддержания с ним контакта и оказания влияния на юридические решения о судьбе осужденного.
1.3.2. Использование банком института условно-досрочного освобождения.
1.3.3. Использование банком института замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
1.4. Работа с лицом, отбывшим наказание за преступление против банка и не возместившим причиненный банку вред.
2. Разъяснения высших судов, затрагивающих интересы банков, как потерпевших.
3. Новые схемы мошенничества, затрагивающие интересы банков.
3.1. Хищение средств с банковской карты, к которой подключена услуга «мобильный банк», с использованием факта смены владельца телефона.
3.2. Серая схема автокредитования с задействованием государственного субсидирования автокредитов и использования банка «в темную».
3.3. Завладение банковскими средствами под предлогом получения кредита на покупку товара, якобы, имеющегося у продавца, а на самом деле отсутствующего либо фактически не передаваемого покупателю (фиктивная сделка).
3.4. Иные мошеннические схемы против банков, описание которых и вопросы по которым заблаговременно поступили от слушателей семинара в адрес его организаторов или ведущего.
Примечания:
1) Программа составлена по интерактивной модели, поэтому в зависимости от интереса слушателей открытого семинара на занятии могут рассматриваться не все вопросы, а те, которые наиболее актуальные для конкретной аудитории. Вместе с тем в программу семинара по заявке слушателей могут быть внесены дополнительные вопросы – если они находятся в рамках указанной темы.
2). Заказчик вправе прислать организаторам семинара или преподавателю для анализа материалы, отражающие практическую проблему, с которой столкнулся хозяйствующий субъект (e-mail: [email protected]). Если проблема вписывается в заявленную тему, пример будет разобран по ходу семинара.

Организаторы  оставляют за собой право оперативного внесения изменений в программу семинара.
Место проведения: конференц-зал  бизнес-центра Москва ул Мытная дом 22 строение 1 , 3 этаж – это метро Октябрьская (пешком от метро 6-8 минут).
Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться не позднее 14.05.2015г. по телефону (495) 646-25-36 или на  
Стоимость для одного участника семинара 7950-00 руб.
Прибыть  приглашаем  15.05.2015 к  08:40 для регистрации по адресу (см. выше).
Телефон: (495) 646-25-36(многоканальный).

Вопросы к лектору

Услуга

У Вас есть возможность задать вопрос лектору ещё до проведения семинара!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку